Finansal İzleme Ajansı, uluslararası aranan bir kişinin Kazakistan'a iade edildiğini duyurdu. Ajansın basın servisine göre, AFM ve Interpol, daha önce uluslararası aranan Ulan Baybolov'u Kazakistan'a getirdi... infohub.kz sitesi bildiriyor.
Soruşturmaya göre, Baybolov U.M., faaliyetleri vergi ve diğer zorunlu bütçe ödemelerinden sistematik olarak kaçınmayı amaçlayan organize bir suç grubunun üyesiydi. Suç faaliyetinin planı, işletmeleri nominal yöneticiler adına satın almak ve yeniden kaydetmek, banka hesapları aracılığıyla finansal işlemler yapmak, vergi raporlarına bilerek çarpıtılmış bilgiler eklemek ve ardından parayı nakde çevirmekti.
AFM verilerine göre, bu planda kullanılan işletmelerden biri, 2014 yılında Baybolov U.M.'nin müdür yardımcısı olarak atandığı 'Sfera' LLP idi. Ajansa göre, grup üyeleri LLP'nin cari hesaplarından 2,5 milyar tenge'den fazla para çekti. Ayrıca, ek tahakkuk eden vergi tutarı 1 milyar tengeyi aştı. Mahkeme, şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor.