Kazakistan Ulusal Bankası, dolandırıcılık belirtileri taşıyan ödeme işlemlerine ilişkin bilgi toplama kapsamını genişletmeyi planlıyor. Düzenleyici kurum, yeni raporlama formları getirmeyi ve halihazırda toplanan verilerin sıklığını artırmayı hedefliyor. infohub.kz sitesinin haberine göre.
Kilit yeniliklerden biri dolandırıcılık işlemlerini ilgilendiriyor. Ulusal Banka, iki yeni idari veri formu sunmayı öneriyor: ilki dolandırıcılık belirtileri taşıyan ödeme işlemlerine ilişkin bilgileri, ikincisi ise Ulusal Banka Anti-Fraud Merkezi kapsamındaki bu tür işlemlere ilişkin verileri içerecek. Her iki formun da aylık olarak sunulması planlanıyor.
Ayrıca düzenleyici kurum, elektronik terminal sayısı, ödeme kuruluşlarının işlem sayısı ve hacimleri ile gelen ve giden sınır ötesi işlemlere ilişkin bilgilerin toplanmasını üç ayda bir yerine aylık olarak geçirmek istiyor.
Finansal izleme ile ilgili bilgilerin de daha sık alınması planlanıyor. Suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele önlemlerine ilişkin bilgilerin altı ayda bir yerine üç ayda bir sunulması öneriliyor. Müşterilere atanan risk seviyelerine ilişkin veriler için de aynı sıklık öngörülüyor.
Ulusal Banka, değişiklikleri, Anti-Fraud Merkezi kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere dolandırıcılık belirtileri taşıyan tespit edilen işlemlere ilişkin istatistik toplama ihtiyacıyla açıklıyor. Raporlamanın daha sık alınması, bilgilerin güncelliğini ve eksiksizliğini artırmalıdır. Düzenleyici kurum, gerekliliklere uyumun izlenmesini iyileştirmeyi, riskleri ve sapmaları daha hızlı tespit etmeyi ve gerektiğinde denetim önlemleri almayı umuyor.
Şimdilik sadece bir proje söz konusu. Belge "Açık NPA" portalında yayınlandı ve 1 Eylül'e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.