Kızılorda bölgesinde, yasa dışı bir kripto borsası işleten ve aynı zamanda suç gelirlerini aklayan kişilere mahkeme kararı verildi. Bu haberi infohub.kz sitesi, Mali İzleme Ajansı'na dayandırarak duyurdu.
Mali İzleme Ajansı'nın resmi Telegram kanalında belirtildiğine göre, soruşturma sonucunda hüküm giyenlerin, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin ticaret platformları dışında, gerekli izin olmadan Binance'in P2P platformu üzerinden yasa dışı kripto para ticareti yaptığı tespit edildi.
Bunun sonucunda 1 milyar tengeden fazla değerde dijital varlık satıldı ve yasa dışı kripto borsasından elde edilen gelir 178 milyon tenge oldu.
Ayrıca hüküm giyenlerden biri, uyuşturucu satışından elde edilen parayı aklamakla uğraşıyordu. Para alımı ve transferi için banka hesaplarını sağlayan dropçular kullanıldı. Bu transferlerin toplam tutarı 600 milyon tengenin üzerine çıktı.
Elde edilen fonlar kripto paraya çevrilerek uyuşturucu satıcılarının cüzdanlarına aktarıldı. Tespit edilen transferlerin toplam hacmi 277 bin USDT oldu.
Hüküm giyenler, suç gelirleriyle kamyon ve römork satın alarak bunları yakın akrabaları adına kaydettirdi. Söz konusu araçlar daha sonra ticari faaliyette kullanıldı ve tüzel kişilere kiralandı.
Mahkeme kararıyla sanıklara 3 ve 2 yıl özgürlüğü kısıtlama cezası verildi. Devlet gelirine 4 adet özel teknik araç ile 1 milyar tengeden fazla tutarındaki suç geliri müsadere edildi. Karar yürürlüğe girdi.