Kostanay bölgesinde banka çalışanları ve polis, yurt dışı bir hesaba yapılmak istenen 1,9 milyon tengelik transferi engelledi. Yaşlı bir adam, TikTok'ta %30 indirimli otomobil satışı ilanını gördükten sonra parayı göndermeye niyetlenmişti; haber infohub.kz sitesinde yer aldı.
Banka görevlileri, müşterinin dolandırıcıların kurbanı olabileceğinden şüphelenerek polise başvurdu. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri transferi durdurdu ve adamı bölge polis teşkilatına götürerek bilgilendirici bir görüşme yaptı.
İlanı gördükten sonra adamın kimliği belirsiz kişilerle iletişime geçtiği ortaya çıktı. Sonraki görüşmeler WhatsApp üzerinden sürdü: karşı taraf ona talimatlar veriyor ve parayı bir an önce göndermesi için ikna etmeye çalışıyordu.
Adam poliste olduğunu söylediğinde, kendisine yoğun şekilde mesajlar yazılmaya başlandı ve transferi tamamlamak için derhal oradan ayrılması talep edildi. Kurumun verilerine göre, karşı taraf ayrıca otomobilin sözde gümrükte olduğunu ve ödemenin gecikmesinin sorunlara yol açacağını söyleyerek onu korkutmaya çalıştı.
Transfer gerçekleşmedi, 1,9 milyon tenge kurtarıldı.
Polis, şüpheli derecede yüksek indirimli ürün ve otomobil ilanlarına güvenilmemesi, tanımadığı kişilerin talimatlarının yerine getirilmemesi ve bilinmeyen hesaplara para gönderilmemesi çağrısında bulundu. Şüphe durumunda iletişimin kesilip 102 numarasından polise başvurulması gerektiği belirtildi.
Daha önce "Kursiv", Rusya'dan Kazakistan'a 106 milyon tengeden fazla dolandırıcılık şüphelisinin iade edildiğini yazmıştı. Soruşturmaya göre şüpheli, 2021-2022 yıllarında üç kişinin parasını, yurt dışından otomobil alıp teslim edeceği vaadiyle ele geçirmişti. Şüpheli tutukevine yerleştirildi.