Atlanta'daki federal savcılara göre, Georgia, Flowery Branch'te ikamet eden bir kişi Fiji'den sınır dışı edildi ve kripto para saadet zinciri aracılığıyla 6.000'den fazla yatırımcıyı dolandırarak 165 milyon doların üzerinde zarara yol açtığı için memleketinde yargılanacak.
59 yaşındaki Edward Zimbardi, 12 ağ dolandırıcılığı, 12 kara para aklama ve bir kara para aklama komplosu suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılar, Zimbardi'nin 'The Crypto Program'ı çevrimiçi reklam paketleri satın almanın bir yolu olarak tanıttığını ve 550 dolarlık ilk yatırım için aylık %25 garantili getiri vaat ettiğini söylüyor.
Ancak savcılara göre Zimbardi, reklam paketleri satın almak yerine, döviz üzerine bahis oynayarak on milyonlarca dolar kaybetti ve oğluna ev almak ve nafaka ödemek dahil kişisel harcamalara en az 10 milyon dolar harcadı. Ayrıca yeni yatırımcıların parasını önceki yatırımcılara ödemek için kullandığı iddia ediliyor.
Savcılar, planın Haziran 2022'den Ağustos 2023'e kadar sürdüğünü söylüyor. Zimbardi, FBI'ın kendisini araştırdığını öğrendikten sonra Temmuz 2025'te Fiji'ye kaçtı ve ajanların kendisini tutuklamaya çalışabileceğinden şüphelendiği için oğlunun Mayıs ayındaki Virginia'daki düğününe katılmadı.
İnceleme ekipleri onu ABD'ye geri getirmek için Fiji'ye gitti ve Los Angeles'a ulaştı. Atlanta'daki ABD Savcısı Theodore Hertzberg bir basın toplantısında 'Dünyanın her yerinde mağdurları vardı' dedi. 'Geçmişte paranızı 'yanlışlıkla' kaybettiği için pişmanlık duyan biri size her ay %25 getiri vaat ediyorsa, paranızı geri almak için o kadar çaresizsinizdir ki buna razı olabilirsiniz.' Zimbardi'nin Los Angeles federal mahkemesinde ilk duruşmaya çıkması bekleniyor. Kendisini orada temsil eden federal kamu avukatı yorum talebine hemen yanıt vermedi.