Kazakistan Mali İzleme Ajansı, Kazak kullanıcılara yönelik yasa dışı internet kumarhanesi faaliyeti düzenlediği şüphesiyle iki yabancı uyruklu kişiyi arıyor, infohub.kz sitesinin haberine göre.
Kurumun bilgisine göre, 08.02.1985 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşı Dmitriy Punin ve 11.02.1989 doğumlu Ukrayna vatandaşı Marina İlyina hakkında arama kararı çıkarıldı. Her ikisi için de tutukluluk şeklinde koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Mali İzleme Ajansı, söz konusu kişilerin Kazak kullanıcılara yönelik yasa dışı internet kumarhanesi faaliyeti düzenlediğinden şüphelenildiğini açıkladı.
«Soruşturma verilerine göre, söz konusu düzenin hayata geçirilmesi için kontrol altındaki şirketleri, ödeme kuruluşlarını ve bankacılık araçlarını içeren geniş bir uluslararası altyapı oluşturuldu», — denildi Mali İzleme Ajansı'nın açıklamasında.
Kurumun belirttiğine göre, bu sistemin Kazakistan ayağını bahis faaliyeti lisansı almış bir şirket oluşturdu; ancak Mali İzleme Ajansı'nın verilerine göre bu işletme, internet kumarhanesi faaliyetini perdelemek için kullanıldı.
«Para akışlarını sağlamak amacıyla satın alınan ödeme kuruluşları, göstermelik yöneticiler ve banka terminali ağı kullanıldı. Bunların bağlanması ve işletilmesi finans sektörü temsilcilerinin desteğiyle sağlandı», — ifadelerine yer verildi kurumun açıklamasında.
Sonuç olarak çeşitli banka ve finans kuruluşlarında açılan 24 ödeme terminalinden oluşan bir ağ oluşturuldu; bunlardan 14'ü para kabul etmek için kullanıldı.
Mali İzleme Ajansı, finansal işlemlerin hacminin 106 milyar tengenin üzerine çıktığını vurguladı.