Oral'da büyük çapta dolandırıcılık davasında karar açıklandı: bir şirketin hesaplarından 2,2 milyon ABD doları çalan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu haberi infohub.kz sitesi duyurdu.
Batı Kazakistan Bölge Mahkemesi basın servisinden edinilen bilgiye göre, Oral Şehir Mahkemesi, Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 190. maddesinin 4. bölümünün 2. fıkrası uyarınca yargılanan sanık hakkındaki davayı karara bağladı — büyük çapta dolandırıcılık.
Mahkeme, sanığın Aksay'da tek kurucusu ve yöneticisi olduğu bir limited şirket kurduğunu tespit etti. Daha sonra kayıtlı sermayedeki payları çalışanlar arasında yeniden dağıttı, ancak fiilen işletmenin faaliyetlerini kontrol etmeye devam etti ve işletme müdürü pozisyonunda bulundu.
ABD topraklarında bulunan sanık, işletmenin parasını çalmak için suç planı geliştirdi. Şirketin yeni müdürünü yanıltarak, başka bir limited şirketle sözleşmeyi uzatmak için ekipman satın alınması gerektiğine dair kasıtlı olarak yanlış bilgi verdi.
Kazakistan Cumhuriyeti'nin döviz kontrolü gerekliliklerini aşmak için sanık, yöneticiyi işlemleri faizsiz kredi görünümünde yapmaya ikna etti.
Sonuç olarak, limited şirketin hesaplarından sanığın kontrolündeki bir Amerikan şirketinin hesabına çeşitli transferlerle toplam 2,2 milyon ABD doları (948 milyon 337 bin tenge) aktarıldı.
Mahkeme, adamı Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 190. maddesinin 4. bölümünün 2. fıkrasında öngörülen büyük çapta dolandırıcılık suçundan suçlu buldu ve 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 58. maddesinin 5. ve 6. bölümleri uyarınca, daha hafif cezanın daha ağır ceza tarafından yutulması yoluyla, 24 Temmuz 2025 tarihli Atyrau 2 Nolu Mahkeme kararıyla verilen ceza ile birlikte sanığa son olarak orta güvenlikli ceza infaz kurumunda çekilmek üzere 10 yıl hapis cezası verildi.
Ayrıca, 3 yıl süreyle ticari işletmelerde yönetici pozisyonlarda bulunma hakkından mahrum bırakıldı ve suç yoluyla elde edilen malvarlığına el konuldu.
Mağdur tarafın hukuk davası tamamen kabul edildi. Hükümlüden limited şirket lehine 2,2 milyon ABD doları (948 milyon 337 bin tenge) tutarında maddi zarar ve devlet harcı tahsil edildi.
Hukuk davasının güvence altına alınması amacıyla, hükümlünün ve kontrolündeki yabancı şirketin banka hesapları üzerindeki bloke korundu.
Karar henüz kesinleşmedi ve temyiz yoluyla itiraz edilebilir.