Pavlodar bölgesinde, üç yıl önce Kazakistan genelinde faaliyet gösteren HAS finansal piramidinin 139 mağduru daha tespit edildi. Bu bilgiyi infohub.kz sitesi aktardı.
Finansal piramit, Kazakistan'da 2022-2023 yıllarında faaliyet gösterdi. Geçen yıl mahkeme, beş suç ortağını suçlu buldu ve onları 6 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. O dönemde 376 mağdur tespit edilmişti ve toplam zarar 2 milyar tengeyi aşmıştı.
Savcılık verilerine göre, grubun organizatörü Kuzey Kazakistan bölgesindendi. Suç ortaklarıyla birlikte Astana, Almatı, Pavlodar, Ekibastuz ve diğer şehirlerin sakinlerinden para topladı. Yatırımcılara %70'e varan getiri vaat edildi ve bu, para toplamanın ana yolu oldu.
Ancak kararın ardından savcılık soruşturmaya devam etti ve 139 mağdur daha tespit etti. Yeni koşullar üzerine ek soruşturma yapıldı ve dava yeniden mahkemeye gönderildi. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Mahkemede devlet savcısı ikna edici kanıtlar sundu, suç planının mekanizmasını ve mağdurlar üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Vatandaşların mülkiyet çıkarlarının korunmasına ve ihlal edilen hakların tazminine özel önem verildi. Mahkeme, devlet savcısının görüşüne katıldı: suçlular uzun hapis cezalarına çarptırıldı."
Yeni verilerle birlikte toplam mağdur sayısı 515 kişiye, toplam zarar ise yaklaşık 3 milyar tengeye ulaştı. Fonların bir kısmı geri ödendi. Hükümlülerin suç yoluyla elde ettiği mallara el konuldu: Astana ve Pavlodar'da daireler, arsalar, 18 araba ve 300 milyon tenge'nin üzerinde nakit.
Hatırlatmak gerekirse, üç yıl önce medya, HAS Holding finansal piramidinin Kazakistanlıları nasıl dolandırdığını detaylı bir şekilde aktarmıştı. Yatırımcılar için zorunlu koşul, 180 bin tenge değerinde ev eşyası satın almaktı. Toplanan paranın bir kısmı yatırımcılara faiz ödemek için kullanılıyordu, ancak organizatörler onları bu parayı tekrar piramite yatırmaya ikna ediyordu. Paranın büyük kısmı organizatörlerin cebine gidiyordu. Finansal İzleme Ajansı verilerine göre, yatırımcılarla sözleşmeler "Upgrade-AS", Holding AS, "HAS-Lojistik", light-AS ve diğer şirketler adına imzalanıyordu. Ayrıca finansal piramit, kendisini dış ekonomik faaliyet yürüten bir şirket olarak tanıtıyordu.