İnternet dolandırıcılığı mağduru 25 kişiden gelen 16 milyon tengeden fazla para, Semey'de sıradan bir öğrencinin hesabına geçti. Mali İzleme Ajansı'nın (AFM) bilgisine göre, paranın transferi ve nakde çevrilmesi için yerel üniversitedeki altı öğrencinin banka kartları kullanıldı; öğrencilerin tamamı ifade verdi, diye bildiriyor infohub.kz sitesi.
Soruşturmaya göre bu şemanın arkasında, dolandırılan Kazakistanlıların paralarının hesaplar üzerinden aktarılıp çekildiği kişileri — yani dropçuları — arayan bir grup vardı. Grubun faaliyeti AFM'nin Abay bölgesi departmanı tarafından durduruldu.
Para öğrencilerin kartlarına yatırılıyor, ardından küçük tutarlar hâlinde başka hesaplara aktarılıp nakde çevriliyordu. AFM'nin açıklamasına göre bu yöntem, "paranın kaynağını gizlemeye ve finansal akışların takibini zorlaştırmaya" olanak tanıyordu.
Soruşturmacılar, parayı Kazakistan'ın farklı bölgelerindeki internet dolandırıcılığı davalarının mağdurlarının gönderdiğini tespit etti.
"Coğrafyaları ülkenin 11 bölgesini kapsıyor: Abay, Karaganda, Aktöbe, Türkistan, Atırav, Batı Kazakistan, Pavlodar, Akmola, Jambıl ve Almatı bölgeleri ile Almatı ve Şımkent şehirleri," denildi AFM'de.
Kurum ayrıca soruşturmanın sürdüğünü ve dava ayrıntılarının açıklanmayacağını belirtti.
Daha önce "Kursiv", Kazakistan'da dolandırıcıların Öğretmenler Günü'ne yönelik yapay zekâyla yeni bir aldatmacaya başladığını yazmıştı.