Şımkent'te toplam cirosu 3,1 milyar tenge olan iki yasa dışı online kumarhanenin faaliyetleri durduruldu. Davada mahkeme kararı verildi, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Mali İzleme Ajansı'nın (AFM) resmi Telegram kanalında yapılan açıklamaya göre, AFM'nin Şımkent Departmanı, "Bingo-37" ve "Lotoboom" online platformları üzerinden yasa dışı kumar işi organize etme olayına ilişkin soruşturmayı tamamladı.
AFM'den yapılan açıklamada, "Potansiyel oyunculara WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden kumar oyunlarına katılma teklifi içeren mesajlar gönderiliyordu. Başvurunun ardından oyuncuya bir hesap oluşturuluyor, kullanıcı adı, şifre ve para transferi için hesap bilgileri veriliyordu" denildi.
Kurumun verilerine göre, para kabul etmek ve kazançları ödemek için 14 dropper adına açılmış banka hesapları kullanıldı. İki online kumarhanenin toplam cirosu 3,1 milyar tenge oldu.
Suç gelirleriyle organizatörler, aralarında BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton otomobilleri ve iki arsa bulunan 200 milyon tengeden fazla değerde mal varlığı edindi.
Mahkeme kararıyla iki kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu mal varlığı devlet gelirine irat kaydedildi. Karar henüz kesinleşmedi.