Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Mali İzleme Ajansı (AFM) Başkanı Janat Elimanov'u kabul etti. Elimanov, 140 bin vatandaşın kliniklere sahte kaydı yapılarak Sosyal Sağlık Sigortası Fonu'ndan (FSMS) yasa dışı ödeme alınmasını sağlayan planın ortaya çıkarıldığını bildirdi. infohub.kz sitesinin haberine göre.
Elimanov, ülkede 496 ceza davasının soruşturmasının tamamlandığını ve mağdurlara 22,6 milyar tenge zararın tazmin edildiğini bildirdi. 7 suç grubu (4'ü ulusötesi) ve toplam cirosu 176 milyar tengeyi aşan 44 yasa dışı para nakde çevirme ağı etkisiz hale getirildi.
Uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan 12 gölge kripto para borsası kapatıldı. Hesapları üzerinden 113 milyar tenge işlem yapılan 36 'dropper' hücresi tespit edildi.
AFM Başkanı, "Bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi sırasında 10 milyar tenge devlet kaynağının çalınması riskleri tespit edilmiş, ayrıca özel kliniklerin FSMS'den yasa dışı finansman almak için 140 bin vatandaşın sahte kaydını içeren plan ortaya çıkarılmıştır" dedi.
Ajans, yasa dışı kumar faaliyeti belirtileri taşıyan 9 bin hesaba erişimi engelledi, 2 bin 300 dolandırıcılık kaynağını ve toplam 35 binden fazla kişiye sahip 25 grup sohbetini durdurdu.
Devlet Başkanı, Ajansın temel faaliyet alanlarına ilişkin bir dizi talimat verdi.
Daha önce 'Kursiv', Tokayev'in Atırav ve Ulıtay bölgelerinin yeni valilerine talimatlar verdiğini yazmıştı.