Қазақстанға алғаш рет келген шетелдіктер банк карталары мен шоттарын үшінші тұлғаларға бергені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін, деп хабарлайды infohub.kz сайты.
Республика заңнамасына сәйкес, банк карталарын, шоттарды, төлем құралдарын және сәйкестендіру құралдарын басқа адамдарға беруге тыйым салынады және Қазақстан Қылмыстық кодексінің 232-1-бабы бойынша жазаға тартылуы мүмкін.
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті алғаш рет шекарадан өтіп жатқан шетелдіктерге ерекше назар аударылатынын атап өтті. Ведомство мұндай адамдар ЖСН алғаннан кейін банктік шот ашып, карта рәсімдеп, кейін оларды басқа адамдарға беріп немесе сыйақы үшін жалға беретін жағдайларды анықтады. Кейіннен бұл шоттар мен карталар интернет-алаяқтық және басқа да заңсыз қаржылық операциялар үшін пайдаланылды.
Талдау көрсеткендей, дәл Қазақстанға алғаш рет келгендер банк реквизиттерін үшінші тұлғаларға беру көзіне айналады. Осыған байланысты кеден бекеттерінде ақпараттық-алдын алу жұмыстары ұйымдастырылған: шетелдіктерге банк құралдарын беруге тыйым салынғаны және оның салдары туралы ескертіледі.
Департамент бөгде адамдарға банк карталарын, шоттарды және мобильді банкингке кіру деректерін бермеуді, сондай-ақ сыйақы уәде етілсе де, шотты немесе картаны «жалға» беру ұсыныстарына келіспеуді ұсынады. Күдікті ұсыныстар туындаған жағдайда құқық қорғау органдарына немесе банктің сенім телефонына хабарласу қажет.
Бұған дейін полиция SMS-бомбингпен алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескерткен болатын, сондай-ақ цифрлық теңгені енгізуге байланысты бизнес пен азаматтарға арналған өзгерістер туралы хабарланған еді.