Қостанайда заңсыз микроқаржы қызметі мен қылмыстық кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты, деп хабарлайды infohub.kz сайты.
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) ресми Telegram-арнасында хабарланғандай, ҚМА-нің Қостанай облысы бойынша департаменті жергілікті тұрғынның заңнамада көзделген лицензиясыз мүлікті кепілге алып, несие беруді ұйымдастырғанын анықтады. Клиенттерді тарту үшін танымал сайтта және Instagram-да хабарландырулар пайдаланылған.
«Азаматтардың ауыр материалдық жағдайын және олардың екінші деңгейдегі банктерден несие ала алмайтынын пайдаланып, ол жоғары пайызбен — жылдық 120%-ға дейін несие берген», — деді ҚМА-де.
Сонымен қатар, ведомствода атап өткендей, нотариат куәландырған шарттарда несиенің асыра көрсетілген сомалары көрсетілген, өйткені оларға алдын ала пайыздар, ресімдеу шығындары және басқа да төлемдер енгізілген. Мәселен, зардап шеккендердің бірі іс жүзінде 9 млн теңге алған, ал шартта 14 млн теңге көрсетілген. Кейіннен 18 млн теңге міндеттемені көздейтін тағы бір шарт ресімделген, алайда ол бойынша ақша берілмеген. Кейін сот шешімімен зардап шеккен әйелден 26 млн теңге өндірілген.
Құқыққа қарсы әрекеттердің нәтижесінде 50-ден астам азамат әдейі тиімсіз шарттармен қарыз міндеттемелеріне тартылған. Қылмыстық кіріс сомасы 1 млрд теңгеден асты.
Сот үкімімен оған 2 жыл 8 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар, сот қылмыстық кірістерге сатып алынған мүлікті тәркіледі: төрт пәтер, екі жер телімі, сондай-ақ Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 және Hyundai Santa Fe автомобильдері.
Үкім заңды күшіне енген жоқ. Еске салайық, 2025 жылдың мамырында ҚМА-нің Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микроқаржы қызметін жүзеге асыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқаны хабарланған болатын. Күдіктінің тиісті лицензиясыз мобильді қосымшалар, оның ішінде Instagram арқылы жоғары пайызбен несие бергені көрсетілген.