Нұрсұлтан Назарбаевтың қарындасы Анипа Назарбаеваға тиесілі Group of the Companies TDA компаниясы мемлекет алдындағы қарызын күрт азайтты. Мемлекеттік кірістер комитетінің дерегінше, 2026 жылғы 1 қазанда ол бюджетке 6,84 млрд теңге салық, кедендік және басқа да төлемдер, баждар, өсімпұлдар мен пайыздар қарыз, деп хабарлайды infohub.kz сайты.

Салыстыру үшін: 2026 жылғы 1 қаңтардағы қарыз 92,3 млрд теңге болатын. Осылайша, жыл басынан бері берешек 85,5 млрд теңгеге, яғни 13,5 есеге қысқарды.

Қарыз сомасы бойынша Group of the Companies TDA енді Қазақстанның бюджет алдындағы ең ірі борышкерлерінің арасында үшінші орында тұр. Жыл басында барлық қазақстандық борышкер компаниялардың ішінде ол қарыз мөлшері бойынша төртінші орында еді — 2025 жылғы 1 қазандағы жағдай да осылай болатын, ол кезде оның берешегі 90,3 млрд теңгені құраған.

Компания Назарбаевтардың Алматы маңындағы атамекені — Шамалған ауылында тіркеліп, әртүрлі тауарларды көтерме саудалаумен айналысқан. Group of the Companies TDA-ның тең иелері — Анипа Назарбаева мен компанияны басқаратын Әли Қлышпаев. Анипаның ағасы Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылғы желтоқсаннан 2019 жылғы 20 наурызға дейін Қазақстан президенті болған.

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) 2025 жылғы шілдеде Алматыда Қытайдан тауар контрабандалау және жалған шот-фактуралар жазып беру туралы қылмыстық іс бойынша айыптау үкімі шығарылғанын хабарлаған.

Тергеу көрсеткендей, Group of the Companies TDA Қытайдан әртүрлі халық тұтынатын тауарлар тиелген 100 контейнерді заңсыз әкелген. Өзіне бағынышты 10 кәсіпорынды пайдаланып, ол жалған шот-фактуралар жазған.

Қосылған құн салығын, корпоративтік табыс салығын және кедендік баждарды төлемеуден мемлекетке келтірілген шығын 10 млрд теңгені құрады. Сотқа дейінгі тергеу барысында 643 млн теңгені қайтару мүмкін болды. Соттың санкциясымен 1,3 млрд теңгеге тауарларға және күдіктілердің 300 млн теңгеге мүлкіне (жер телімдері, көліктер) тұтқын қойылды.

Сонымен қатар, 47 контрагент компания өз еркімен өзара есеп айырысуды алып тастап, 240 млн теңге салық төледі. Алматының Алмалы аудандық соты кінәлі адамдарды (тегі көрсетілмеген) 1,4 жылдан 4,6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркіледі. Бір қатысушы халықаралық іздеуге жарияланды.