V hode sýdebnogo prosesa v Petropavlovske stalo ızvestno o masshtabnyh denejnyh perevodah, osýshestvlennyh byvshım top-menedjerom kompanıı «Frıdom Fınans» Vıtalıem Svetovym. Ýstanovleno, chto on perevel svoım kollegam desátkı mıllıonov tenge, oformıv ıh kak bezvozmezdnýıý pomosh.
Detalı fınansovyh operası
Soglasno dokýmentam, predstavlennym v sýde, Vıtalı Svetovoı perevel okolo 5 mıllıonov tenge dırektorý fılıala «Frıdom Fınans» Danıarý D., ýkazav v naznachenıı plateja «bezvozmezdno». Vse etı operasıı prohodılı cherez «Frıdom Bank Kazahstan», prınadlejashı mıllıarderý Tımýrý Týrlový.
Krome togo, sotrýdnıký kompanıı Armaný D. bylo perevedeno okolo 3 mıllıonov tenge, a Erkıný M. — porádka 50,6 mıllıona tenge, takje bezvozmezdno. Etı perevody takje bylı osýshestvleny cherez ýkazannyı bank.
Sredı drýgıh polýchateleı — sotrýdnık Erlan R., kotoromý bylo perevedeno bolee 6,2 mıllıona tenge, ı dırektor «Frıdom» Alıbek S., polýchıvshı svyshe 9 mıllıonov tenge bezvozmezdno. Nýrsýltan T., jıtel Astany ı sotrýdnık «Frıdom Fınans», polýchıl bolee 4,1 mıllıona tenge, chastız kotoryh byla oformlena kak «materıalnaıa pomosh».
Almatınskı sotrýdnık Almas Sh. takje polýchıl bezvozmezdnyı perevod na sýmmý okolo 6 mıllıonov tenge cherez tot je bank. Zafıksırovany ı drýgıe bezvozmezdnye perevody: Rýzane A. — okolo 900 tysách tenge, Nıkolaıý M. — porádka 120 tysách tenge.
Pozısıa sýda ı dalneıshee razbıratelstvo
Fakty perevoda krýpnyh sýmm ı famılıı polýchateleı bylı podtverjdeny obvınıtelnym zaklúchenıem prokýrora ı pokazanıamı v sýde. Etı dokýmenty ýkazyvaıýt na to, chto strýktýry Tımýra Týrlova ne moglı ne znat o deıstvıah Svetovogo.
Sýdebnyı proses po faktý bezvozmezdnogo perevoda znachıtelnyh denejnyh sredstv prodoljaetsá.
Bul týraly Infohub.kz aqparat agenttigi habarlaıdy.