InfoHub Logo

2021-2023 жылдар аралығында Астанада боди-массаж қызметінің жамылғысында заңсыз жезөкшелік притоны ұйымдастырған әйелдің әрекеті анықталып, тергеу нәтижесінде оның қылмыстық жолмен тапқан табысы 2 миллиард теңгеге жеткені белгілі болды. Бұл туралы infohub ақпарат агенттігі хабарлайды.

Қылмыстық схеманың мән-жайы

Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, әйел қылмыстық табысты заңдастыру үшін туыстары мен сенімді тұлғалардың атынан күрделі қаржылық схемаларды қолданған. Ол заңсыз табысты:

• ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу және қайта сату арқылы;
• туыстары мен жұмысшыларының есепшоттары арқылы қаржыны айналдыру арқылы заңдастырған.

Құны миллиард теңгеден асатын мүліктер

Қылмыстық жолмен алынған қаржыға келесі жылжымайтын мүліктер мен көлік сатып алынған:

• 350 миллион теңгеге 500 шаршы метрлік коммерциялық ғимарат;
• 92 миллион теңгеге бес екі бөлмелі пәтер (329,1 м²);
• 667,5 миллион теңгеге екі коттедж (784 м²);
• 335,4 миллион теңгеге екі элиталық пәтер және тұрақ орны (292 м²);
• 114 миллион теңгеге Mercedes-Benz G63 көлігі.

Сонымен қатар, іздеу шаралары кезінде 50 миллион теңге және қымбат әшекей бұйымдар тәркіленді.

Сот үкімі

Әйел ҚР Қылмыстық кодексінің 309-бабы (жезөкшелікпен айналысуға арналған притон ұйымдастыру және ұстау) және 218-бабының 3-бөлігі (қылмыстық жолмен табылған ақшаны заңдастыру) бойынша кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айырылды.
Оған қоса, қылмыстық жолмен алынған мүліктер толықтай мемлекетке тәркіленді.

Жалған мәлімет берген тұлғаға қатысты тергеу

Айыпталушы өзінің жылжымайтын мүліктерінің бір бөлігін бала күтушісінің атына тіркеген. Бірақ бала күтуші жалған куәлік беріп, тергеуге жалған ақпарат ұсынғаны үшін оған қатысты қосымша тергеу жұмыстары басталды.

Бұған дейінгі осындай істер

2023 жылдың маусымында Алматыда «элиталық эскорт» ұйымдастырған тағы бір әйел ұсталған болатын. Ол жабық әлеуметтік желілерді пайдаланып, модельдер қатысатын жеке кештер ұйымдастырған. Оның мүлкі мен есірткі заттары тәркіленді, ал айыпталушы сот шешіміне апелляция берген.

Бұл оқиғалар Қазақстандағы жезөкшелік пен қаржылық заңсыздықтарға қарсы күрес қажеттігін тағы бір рет көрсетті.