InfoHub Logo

В Восточно-Казахстанской области ведется расследование в отношении директора крупной компании и ее брата, которых подозревают в мошенничестве и подделке документов. По этому делу пострадали более десяти человек, а общий ущерб оценивается в 114 миллионов тенге.

Как был разработан план мошенничества?

По данным следствия, ранее судимый житель региона в июне 2022 года спланировал схему по вымогательству денег под предлогом строительства многоквартирного дома. Для реализации преступного замысла он привлек свою родную сестру — директора крупной компании по производству соков и напитков. У женщины имелся земельный участок в Усть-Каменогорске.

Обеспечение видимости законности проекта

Чтобы придать проекту видимость законности, мужчина заключил договор о совместной реализации проекта с одной из предпринимательниц. На самом деле, целью было получение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Мужчина представился женщине как успешный бизнесмен, активно работающий в сфере строительства. По условиям договора, предпринимательница должна была привлекать инвесторов и заниматься продажей квартир, в то время как мужчина отвечал за строительные работы.

Строительная компания и инвесторы

Для реализации проекта была зарегистрирована компания ТОО «Шанырақ Ел» с равным разделением долей уставного капитала. Впоследствии обвиняемые предложили предпринимательнице выкупить земельный участок за 20 миллионов тенге, уверяя, что на нем возможно подключение всех необходимых инженерных коммуникаций для строительства многоэтажного дома. Однако, как выяснило следствие, эти коммуникации предназначались для индивидуального жилого дома, а не для многоквартирного.

Остановка строительных работ

Предпринимательница начала привлекать инвесторов через свою фирму, заключая с ними договоры бронирования. Формально строительные работы трехэтажного многоквартирного дома начались, но в качестве подрядчика была назначена компания, возглавляемая обвиняемой женщиной. Основные расходы по проекту, включая проектирование, геологические изыскания, транспортные расходы и выплату заработной платы, финансировались за счет фирмы предпринимательницы.

Несмотря на обещание завершить объект за год, к началу 2023 года инвесторы заметили фактическое отсутствие работ на строительной площадке. Они начали требовать возврата своих денег. По версии следствия, обвиняемые отказались возвращать средства и завершать проект.

Судебные процессы

Предпринимательница, вернув инвесторам определенную сумму из собственных средств, обратилась в суд с иском о взыскании задолженности и неустойки в размере 98,8 миллиона тенге. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, и апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Позднее, по ее заявлению, было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Следствие считает, что обвиняемые представили в гражданском процессе документы с обратной датой, акты выполненных работ и договоры.

Судебные процессы продолжаются.

Источник: inbusiness.kz