InfoHub Logo

В ходе судебного процесса в Петропавловске стало известно о масштабных денежных переводах, осуществленных бывшим топ-менеджером компании «Фридом Финанс» Виталием Световым. Установлено, что он перевел своим коллегам десятки миллионов тенге, оформив их как безвозмездную помощь.

Детали финансовых операций

Согласно документам, представленным в суде, Виталий Световой перевел около 5 миллионов тенге директору филиала «Фридом Финанс» Данияру Д., указав в назначении платежа «безвозмездно». Все эти операции проходили через «Фридом Банк Казахстан», принадлежащий миллиардеру Тимуру Турлову.

Кроме того, сотруднику компании Арману Д. было переведено около 3 миллионов тенге, а Еркину М. — порядка 50,6 миллиона тенге, также безвозмездно. Эти переводы также были осуществлены через указанный банк.

Среди других получателей — сотрудник Ерлан Р., которому было переведено более 6,2 миллиона тенге, и директор «Фридом» Алибек С., получивший свыше 9 миллионов тенге безвозмездно. Нурсултан Т., житель Астаны и сотрудник «Фридом Финанс», получил более 4,1 миллиона тенге, часть из которых была оформлена как «материальная помощь».

Алматинский сотрудник Алмас Ш. также получил безвозмездный перевод на сумму около 6 миллионов тенге через тот же банк. Зафиксированы и другие безвозмездные переводы: Рузане А. — около 900 тысяч тенге, Николаю М. — порядка 120 тысяч тенге.

Позиция суда и дальнейшее разбирательство

Факты перевода крупных сумм и фамилии получателей были подтверждены обвинительным заключением прокурора и показаниями в суде. Эти документы указывают на то, что структуры Тимура Турлова не могли не знать о действиях Светового.

Судебный процесс по факту безвозмездного перевода значительных денежных средств продолжается.

Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.