Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло в Казахстан Улана Байболова, который ранее находился в международном розыске. Мужчину экстрадировали из Республики Корея, сообщает сайт infohub.kz.
По данным следствия, Байболов был участником организованной преступной группы, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
«Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств», — сообщили в агентстве.
Одним из предприятий, которые использовались в схеме, было ТОО «Сфера» — в 2014 году Байболова назначили заместителем директора этой компании. С расчетных счетов ТОО участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге, а сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование по делу продолжается, иная информация разглашению не подлежит, в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.
В агентстве напомнили, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и не подтверждена вступившим в силу приговором суда.