В Казахстан экстрадировали организатора финансовой пирамиды World Business Consulting, сообщает сайт infohub.kz.
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды. По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. Компания не имела лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
«Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением „доходности“», — сообщили в АФМ. Поступавшие средства распределялись по классической схеме пирамиды: выплаты ранее привлечённым участникам шли за счёт новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации, агитационные мероприятия и поездки в ОАЭ и Турцию.
Схему пресекли на начальной стадии реализации. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, суд заочно санкционировал её содержание под стражей. В январе 2026 года женщину задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. С санкции суда на её земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
С начала года АФМ ликвидировало 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество организаторов на общую сумму 662 миллиона тенге. Превентивно заблокировано 22 чата в соцсетях с более чем 25 тысячами участников, а в системе «Кибернадзор» заблокировано 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента. В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.