Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность организованной группы, которая занималась незаконным экспортом нефтепродуктов за пределы страны. Как установило следствие, организатором преступной схемы выступил предприниматель из Мангистауской области, сообщает сайт infohub.kz.
По версии следствия, этот предприниматель заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти. Затем сырье перерабатывалось на мини-нефтеперерабатывающих заводах «Standart Petroleum» и «Mangystau Oil Refining» с оформлением фиктивных паспортов качества. Готовая продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж.
Согласно данным Комитета национальной безопасности, в период с 2019 по 2023 год только через товарищество с ограниченной ответственностью «Batys Nefte Trade» за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций ведомство оценило в сумму около 45 млрд тенге.
В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-нефтеперерабатывающие заводы, танкер и иное имущество. В целом в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.
Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в том числе руководители мини-нефтеперерабатывающих заводов и компании-трейдера, были осуждены по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан к 8 годам лишения свободы. Организатор преступной схемы находится в международном розыске.