infohub.kz sitesinin bildirdiğine göre, Aktöbe bölgesinde Kazakistan'ın 16 bölgesindeki vatandaşları mağdur eden büyük bir internet dolandırıcılığı planı ortaya çıkarıldı.
Aktöbe Bölgesi AFM Departmanı ekipleri, internet dolandırıcılığına yardım, yasa dışı ticaret, dolandırıcılık aracılığı (dropper) ve suç gelirlerinin aklanması suçlarıyla ilgili bir ceza davasını soruşturuyor.
Finansal İzleme Ajansı'nın (AFM) resmi Telegram kanalında yapılan açıklamada, "Soruşturma verilerine göre, Aktöbe'de faaliyet gösteren bir suç grubu, telefon ve internet dolandırıcılıkları yoluyla vatandaşlardan çalınan paraların kabulü, dönüştürülmesi ve aklanması için istikrarlı bir plan oluşturdu. Grubun ondan fazla üyesi vardı. Suç planını gerçekleştirmek için örgütleyiciler 150'den fazla dropper'ı (aracı) dahil etti." denildi.
Grup üyeleri, önceden hazırlanmış bankacılık uygulamaları ve kripto cüzdanları yüklü mobil telefonlar kullanıyordu. Bu sayede dropper'ların hesaplarını uzaktan yöneterek onların katılımı olmadan mali işlemler gerçekleştirebiliyorlardı. Blokzincir analitiği araçları sayesinde çalınan fonların aklanmasına ilişkin tüm plan ortaya çıkarıldı.
AFM'den yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Öncelikle mağdurların paraları transit banka hesaplarından geçirildi, ardından kontrollü dropper hesaplarına aktarıldı. Daha sonra bu paralar bir kripto para platformuna yönlendirilerek USDT dijital varlıklarının satın alınmasında kullanıldı. İşlemlere yasal görünüm kazandırmak için sahte kredi sözleşmeleri ve paravan şirketler kullanıldı. Son aşamada suç gelirleri nakde çevrilerek dövize dönüştürüldü."
Şu ana kadar ülkenin 16 bölgesinden 80 mağdur tespit edilmiştir. Uğranılan zarar 120 milyon tengeyi aşmıştır. Grubun 8 üyesi tutuklanmış, iki şüpheli hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. Mahkeme kararıyla şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur; bunlar arasında 8 daire, bir araba ve 52 bin USDT tutarında dijital varlık bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.