Freedom Holding Corp. avukatları, Rusya Federasyonu Başsavcılığı tarafından açılan idari davayı incelemeye başladı. Bu bilgi, holdingin basın servisi tarafından duyuruldu; infohub.kz sitesi aktarıyor.
«Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet göstermiyoruz, varlığımız bulunmuyor. Bu davayı inceliyor, materyalleri tanıyoruz. Şaşkınlığımızı ifade ediyoruz» dedi Freedom Holding basın servisi.
Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi'nin kartoteksine göre, idari dava dilekçesi bu yılın 24 Eylül tarihinde kaydedildi. Davanın davacısı, Rusya Federasyonu Başsavcı Yardımcısı. Davanın özü ise açıklanmadı.
İdari davalılar olarak W-Empirical Holding Corp., Freedom Holding Corp. ve Freedom Finance Europe Ltd. şirketleri gösterildi. Davada ayrıca gerçek kişiler — Timur Turlov ve A.S. Shchukin — davalı olarak yer alıyor. Duruşmaya hazırlık tamamlandı, tarafların ön görüşmesi 15 Ekim 2026 tarihine atandı.
W-Empirical Holding Corp., Nisan 2025'te medyada adından söz ettirmişti. O dönemde, Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi'nin yatırımcı Sergey Kuleshev'i yabancı hisse senetlerinin değeriyle manipülasyon davasında üç yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırdığı bildirilmişti. Soruşturmaya göre, Kuleshev bir suç ortağıyla birlikte W-Empirical Holding Corp. finans şirketinin ticaret robotunu yanıltmıştı. Mahkeme ayrıca W-Empirical Holding Corp.'un medeni davasını kabul ederek Kuleshev'den yaklaşık 162 milyon ruble tahsil edilmesine hükmetti. Bu miktar, kendisi ve suç ortağının hayali işlemlerden elde ettiği gelire karşılık geliyor. Borcun ödenmesini güvence altına almak için Kuleshev'in gayrimenkulleri ve tüm hesaplarına bloke konuldu.
Ekim 2022'de «Kursiv», Freedom Holding'in «Freedom Finance» yatırım şirketini ve «Bank Freedom Finance» LLC'yi, «Freedom Finance» yatırım şirketinin eski genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Maksim Povalishin'e sattığını bildirmişti. Holding, Rusya'daki varlıklarından çıkmıştı.
Freedom Holding Genel Müdürü Timur Turlov, 2022'de ABD'li mukimler için Rusya'ya her türlü yatırımın yasak olması nedeniyle Rus işini Amerikan holdingi bünyesinde tutma imkânı görmediğini anlatmıştı.
Freedom Holding Corp., ABD'nin Nevada eyaletinde kayıtlı uluslararası bir finans grubudur. Grubun ana pazarı Kazakistan olmaya devam ediyor, merkezi Almatı'da bulunuyor. Holding, aracılık, bankacılık, sigorta ve ödeme işlerinin yanı sıra telekomünikasyon, medya ve diğer dijital hizmetleri geliştiriyor. Freedom Holding Corp. hisseleri Nasdaq'ta FRHC ticker'ıyla, ayrıca Kazakistan Borsası (KASE) ve Astana Uluslararası Borsası'nda (AIX) işlem görüyor.