第一资本金融公司（Capital One）周五对一项诉讼作出回应，该诉讼涉及其多年前关闭特朗普集团银行账户的决定。该公司表示，此举是在反洗钱专家审查后做出的。这一披露标志着银行首次正式将洗钱担忧与唐纳德·特朗普的家族企业联系起来，据infohub.kz报道。

第一资本正试图驳回此案，对特朗普集团关于非法“去银行化”（即基于宗教或政治理由拒绝服务）的指控提出质疑。特朗普集团和第一资本均未立即回应置评请求。

第一资本从未指控特朗普集团洗钱。但周五的法庭文件称，“文件和原告自己的指控清楚表明，第一资本是基于反洗钱（AML）原因关闭原告账户的。”关闭账户是数月分析和第一资本反洗钱团队根据银行政策和监管指引进行仔细审查的结果。

第一资本于2021年3月通知将关闭超过300个与特朗普相关的银行账户。特朗普集团和总统之子埃里克·特朗普于2025年3月在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，声称账户被关闭是因为第一资本的“觉醒”信念以及其希望从2021年1月6日美国国会大厦骚乱后的政治氛围中获益。

第一资本在周五的法庭文件中表示，特朗普集团关于政治借口的指控是“误导性的”，且“基于断章取义的引述，缺乏提交给法院文件的完整背景”。文件称：“第一资本识别的交易模式属于联邦银行指引中标记的活动类型。”

自特朗普第二任期开始以来，其政府一直对一些大型银行施压，呼应保守派关于这些机构故意针对政治右翼的抱怨。特朗普于2025年8月签署行政命令，禁止歧视性去银行化。2025年1月，特朗普以同样理由对摩根大通提起诉讼，凸显了华尔街在总统第二任期面临的紧张政策环境。2019年，在第一任期，特朗普曾起诉第一资本和德意志银行，试图阻止它们向国会分享财务记录，当时民主党议员正在进行调查。

据报道，德意志银行的反洗钱专业人员曾标记一系列交易，但高管们忽略了这些标记；德意志银行当时否认了该报道。