哈萨克斯坦金融监测署在国际刑警组织的协助下,将此前被国际通缉的乌兰·拜博洛夫从韩国引渡回国。据infohub.kz网站报道,此人已被押解至哈萨克斯坦。
据调查,拜博洛夫是一个有组织犯罪集团的成员,该集团长期逃避纳税及其他强制性预算缴款。
“犯罪手法包括收购企业并过户至名义负责人名下,通过其银行账户进行金融操作,在税务申报中故意虚报信息,随后将资金洗白提现。”金融监测署表示。
该集团利用的企业之一是“斯费拉”有限责任公司,2014年拜博洛夫被任命为该公司的副经理。通过该公司的结算账户,集团成员洗白提现超过25亿坚戈,而追加补缴的税款总额超过10亿坚戈。
法院已对拜博洛夫采取羁押措施。案件调查仍在进行中,根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条,其他信息不予披露。
金融监测署提醒,在依法定程序证明有罪并经法院判决生效之前,任何人应被视为无罪。


