一名领导“The Finiko”金融传销组织、自2022年起逃避司法审判的女性已从土耳其被引渡回哈萨克斯坦。其价值2.21亿坚戈的土地已被没收，据infohub.kz网站报道。

据金融监管局工作人员查明，“The Finiko”实际上并未开展任何经营或投资活动。向先前吸纳的参与者支付的款项均来自新投资者的资金。

“这种模式制造了盈利的假象，并确保进一步吸引公民资金，”该部门指出。

通过非法活动，嫌疑人共吸纳了超过1.6亿坚戈的投资者资金。

“此外，在审前没收框架内，嫌疑人价值2.21亿坚戈的土地已收归国有，”该部门补充道。

此前，该刑事案件中的三名涉案人员被判处最高6年监禁，并没收财产。

据“Kursiv”此前报道，2021年7月底，Finiko金融传销另一创始人基里尔·多罗宁在喀山被拘留。哈萨克斯坦已针对该公司提起刑事诉讼。2021年7月7日，根据哈萨克斯坦共和国刑法典第217条第3款——“以特别大规模吸引资金创建和领导金融（投资）传销组织、犯罪团伙”，在统一登记册中登记并启动了审前调查。

该公司以每月支付所投资金最高150%的回报为条件吸引公民资金。最低投资额为500美元。根据Finiko网站数据，投资者数量超过16.5万人，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其等不同国家。