据网站 infohub.kz 报道,乌拉尔斯克市法院对卡拉恰甘纳克支持服务公司(KSS)业务经理巴尔雷克·门德加济耶夫作出判决:其以采购设备为名侵占220万美元,将在劳改营服刑10年。
根据西哈萨克斯坦州法院的案件材料,被告在阿克赛注册了卡拉恰甘纳克支持服务有限责任合伙企业,起初是该公司唯一的创办人和负责人。此后股份在员工之间进行了分配,但该男子保留了公司的实际控制权,担任业务经理一职。
法院认定:他在美国期间告知KSS新任总经理,称为了延长与“田吉兹雪佛龙石油”有限责任公司的合同,必须采购设备。后来查明,这纯属欺骗。
为规避哈萨克斯坦的外汇管制要求,该业务经理说服总经理将交易办成无息借款。公司分几笔向由其控制的美国KSS Charlotte LLC账户汇款220万美元。案卷材料中,这一金额被列为相当于948 337 000坚戈。
因特大数额诈骗,乌拉尔斯克市法院判处该男子八年有期徒刑。结合阿特劳市第二法院2025年7月24日判决所判处的刑罚,最终刑期合计为10年。
“最终判处10年有期徒刑,在中等安全级别的刑事执行机构服刑。”法院的通告中写道。
该男子还被禁止在商业企业中担任领导职务三年。以犯罪手段获得的财产应予没收。
法院完全满足了KSS的民事诉讼请求,判令被告赔偿220万美元损失,并承担国家规费。为确保追偿,保留了对该男子及其控制的外国公司银行账户的查封。
判决尚未生效,可以按上诉程序提出上诉。
2020年,“库尔西夫”曾报道,门德加济耶夫被列入国际通缉名单。当时他被指控逃税和组建有组织犯罪团伙。


