卡拉干达州破获一个涉嫌为网络赌场“Vavada”接收和转移玩家资金的“钱骡”团伙。据网站infohub.kz报道。
据金融监管署通报，此次行动由金融监管署卡拉干达州分局在检察院协调下实施。
“据调查，2026年1月，该团伙组织者与网络赌场代表达成协议，在哈萨克斯坦境内接收和转移资金。此后，其中一名参与者负责协调团伙活动并与赌场代表对接，另一人则负责招募‘钱骡’、确保其银行账户可用并物色操作员。”金融监管署官方Telegram频道称。
该部门指出，在卡拉干达租用的办公室内，操作员以轮班方式全天候工作。
据金融监管署信息，该团伙共使用23个“钱骡”账户，通过这些账户完成的交易金额超过4.15亿坚戈。
对两名嫌疑人已采取居家软禁的强制措施。
经法院批准，已对其财产实施查封，包括一栋私人住宅、两块土地和一辆梅赛德斯-奔驰汽车。
刑事案件已移送法院。根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。