2025年，哈萨克斯坦共立案调查140起洗钱案，同比增长84%，据网站infohub.kz报道。

金融监测署（AFM）数据显示，案件数量上升并非因犯罪增多，而是金融情报工作加强、分析工具改进的结果。研究机构Ranking.kz指出，这有助于更有效地发现复杂的金融操作。

非法所得主要来源仍是诈骗，占31%；其次是金融金字塔骗局（18%）、侵占或挪用财产及非法经营（各占13%）、组建有组织犯罪集团（11%）。这五类合计占洗钱案件的86%。

最常见的洗钱方式包括：利用傀儡和空壳公司（64%）、购买动产和不动产（62%）、银行工具（24%）。常采用组合手段：例如先将资金转入受控公司账户，再购置房产，出售后便成为合法资产。

除传统手法外，加密货币、投资项目、证券交易和博彩业也越来越常用。研究者强调，数字资产成为规避传统银行体系、跨境快速转移资金的便捷渠道。