哈萨克斯坦国家银行计划扩大对具有欺诈特征的支付业务信息的收集。监管机构拟引入新的报告表格，并提高已收集数据的报送频率，据网站infohub.kz报道。

关键新规之一涉及欺诈交易。国家银行建议引入两种新的行政数据表格：第一种将包含具有欺诈特征的支付交易信息，第二种则涉及国家银行反欺诈中心框架内的此类操作数据。两种表格均计划按月提交。

此外，监管机构希望将电子终端数量、支付机构业务笔数和金额以及跨境进出交易的信息收集频率从季度改为月度。

与金融监测相关的信息也将更频繁地获取。关于打击犯罪所得洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散措施的信息，拟由每半年一次改为每季度一次。客户风险等级数据也采用相同频率。

国家银行解释称，这些变化是为了收集已识别欺诈特征交易（包括反欺诈中心框架内的操作）的统计数据。更频繁的报告应能提高信息的及时性和完整性。监管机构期望改进合规监测，更快发现风险和偏差，并在必要时采取监管措施。

目前这仅是草案。文件已发布在“公开法规”门户网站上，公开讨论将持续至9月1日。