据infohub.kz网站报道，科斯塔奈市对一起非法小额信贷活动和洗钱案件作出判决。

据金融监测署（AFM）官方Telegram频道消息，AFM科斯塔奈州分局查明，当地一名居民在没有法律规定的许可证的情况下，组织以财产抵押发放贷款。为吸引客户，他利用热门网站和Instagram上的广告。

“利用公民经济困难且无法从二级银行获得贷款的情况，他以高达120%的年利率提供贷款，”AFM表示。

同时，该部门指出，在公证的合同中注明了虚高的贷款金额，因为合同中预先包含了利息、办理费用和其他款项。例如，一名受害者实际收到900万坚戈，而合同中注明的金额为1400万坚戈。随后又签订了一份合同，规定债务为1800万坚戈，但并未提供资金。后来，法院判决该受害者偿还2600万坚戈。

由于非法活动，超过50名公民在明显不利的条件下陷入债务。犯罪所得超过10亿坚戈。

法院判处其2年8个月监禁。此外，法院没收了用犯罪所得购买的财产：四套公寓、两块土地，以及梅赛德斯-奔驰G500、道奇公羊1500和现代圣达菲汽车。

判决尚未生效。提醒一下，2025年5月有报道称，AFM科斯塔奈州分局正在对非法小额信贷活动进行审前调查。据悉，嫌疑人没有相应许可证，通过移动应用程序（包括Instagram）提供高息贷款。