哈萨克斯坦破获一起涉及全国17个地区、超过4.3万名公民的大规模小额贷款诈骗案。据infohub.kz网站报道。

据金融监管局官方Telegram频道消息，发放小额贷款的是小额信贷机构“Express Zaim”。金融监管局克孜勒奥尔达州分局与国家安全委员会分局在检察院协调下，联合破获了这起覆盖全国17个地区的大规模小额贷款诈骗案。

“据侦查，2024年8月，该机构推出了一项付费咨询服务，费用取决于贷款金额，并被计入借款人的本金。客户被告知该服务是获得小额贷款或延长还款期限的必要条件，同时隐瞒了可以拒绝该服务的事实，”该部门表示。

据金融监管局称，结果借款人实际到手金额较少，却必须偿还包含所计报酬的全部债务。在办理小额贷款展期时，付费服务会被再次办理。

全国共与4.3万名公民签订了超过18.1万份咨询服务合同。

该小额信贷机构副总经理已被采取居家软禁的强制措施。调查仍在继续。