Capital One Financial жұма күні Трамп ұйымының банктік шоттарын бірнеше жыл бұрын жабу туралы сотқа берген талапқа жауап беріп, бұл шешім ақша жылыстатуға қарсы сарапшылардың тексеруінен кейін қабылданғанын мәлімдеді. Бұл мәлімдеме банктің Дональд Трамптың отбасылық бизнесіне қатысты ақша жылыстату алаңдаушылығын ресми түрде алғаш рет растауы болып отыр, деп хабарлайды infohub.kz.
Capital One істі қараудан бас тартуды сұрап, Трамп ұйымының заңсыз дебанкинг – яғни діни немесе саяси негізде қызмет көрсетуден бас тарту – туралы талаптарын күмәнға айналдыруда. Трамп ұйымы мен Capital One түсініктеме сұрауға дереу жауап бермеді.
Capital One Трамп ұйымын ақша жылыстатуда ешқашан айыптамаған. Бірақ жұма күнгі құжатта «құжаттар мен талапкерлердің өз мәлімдемелері Capital One шоттарды ақша жылыстатуға қарсы (AML) себептермен жапқанын айқын көрсетеді» делінген. Шоттарды жабу бірнеше айға созылған талдау мен Capital One-ның AML тобының банк саясаты мен реттеушілік нұсқауларға сәйкес жүргізген мұқият тексеруінің нәтижесі болды.
Capital One 2021 жылдың наурызында Трампқа қатысты 300-ден астам банктік шотты жабу жоспары туралы хабарлаған болатын. Трамп ұйымы мен президенттің ұлы Эрик Трамп 2025 жылдың наурызында Флорида федералды сотына талап қойып, шоттардың Capital One-ның «ояну» сенімдері мен 2021 жылғы 6 қаңтардағы АҚШ Капитолийіндегі тәртіпсіздіктен кейінгі саяси көңіл-күйден пайда табу ниетімен жабылғанын мәлімдеді.
Capital One жұма күнгі құжатында Трамп ұйымының саяси сылтау туралы айыптауларын «қате» және «сотқа ұсынылған құжаттардың толық контекстімен расталмаған таңдамалы дәйексөздерге негізделген» деп атады. Құжатта «Capital One анықтаған транзакция үлгілері федералды банк нұсқаулығында көрсетілген әрекет түрлерінің қатарына жатады» делінген.
Трамптың екінші мерзімі басталғаннан бері оның әкімшілігі кейбір ірі банктерге қысым көрсетіп, консерваторлардың институттар саяси оңшылдарды әдейі нысанаға алады деген шағымдарын қайталады. Трамп 2025 жылдың тамызында кемсітушілік дебанкингке тыйым салатын атқарушы бұйрыққа қол қойды. Қаңтарда Трамп осы негізде JPMorgan Chase-ке қарсы сотқа жүгініп, Уолл-стриттің президенттің екінші мерзімінде бетпе-бет келген қиын саяси ортаны көрсетті. 2019 жылы бірінші мерзімінде Трамп Capital One мен Deutsche Bank-ке қарсы сотқа жүгініп, олардың Конгреспен қаржылық жазбаларды бөлісуіне жол бермеуге тырысқан болатын, бұл демократ заң шығарушылар жүргізген тергеу аясында еді.
Deutsche Bank-тің ақша жылыстатуға қарсы мамандары бірқатар транзакцияларды анықтағаны, бірақ басшылық оларды елемегені хабарланған; Deutsche Bank сол кезде бұл хабарламаны жоққа шығарған.