InfoHub Logo

V Vostochno-Kazahstanskoı oblastı vedetsá rassledovanıe v otnoshenıı dırektora krýpnoı kompanıı ı ee brata, kotoryh podozrevaıýt v moshennıchestve ı poddelke dokýmentov. Po etomý delý postradalı bolee desátı chelovek, a obshıı ýsherb osenıvaetsá v 114 mıllıonov tenge.

Kak byl razrabotan plan moshennıchestva?

Po dannym sledstvıa, ranee sýdımyı jıtel regıona v ıýne 2022 goda splanıroval sqemý po vymogatelstvý deneg pod predlogom stroıtelstva mnogokvartırnogo doma. Dlá realızasıı prestýpnogo zamysla on prıvlek svoıý rodnýıý sestrý — dırektora krýpnoı kompanıı po proızvodstvý sokov ı napıtkov. Ý jenshıny ımelsá zemelnyı ýchastok v Ýst-Kamenogorske.

Obespechenıe vıdımostı zakonnostı proekta

Chtoby prıdat proektý vıdımostzakonnostı, mýjchına zaklúchıl dogovor o sovmestnoı realızasıı proekta s odnoı ız predprınımatelnıs. Na samom dele, selú bylo polýchenıe denejnyh sredstv pýtem obmana ı zloýpotreblenıa doverıem. Mýjchına predstavılsá jenshıne kak ýspeshnyı bıznesmen, aktıvno rabotaıýshıı v sfere stroıtelstva. Po ýslovıam dogovora, predprınımatelnısa doljna byla prıvlekat ınvestorov ı zanımatsá prodajeı kvartır, v to vremá kak mýjchına otvechal za stroıtelnye raboty.

Stroıtelnaıa kompanıa ı ınvestory

Dlá realızasıı proekta byla zaregıstrırovana kompanıa TOO «Shanyraq El» s ravnym razdelenıem doleı ýstavnogo kapıtala. Vposledstvıı obvınáemye predlojılı predprınımatelnıse vykýpıt zemelnyı ýchastok za 20 mıllıonov tenge, ýveráá, chto na nem vozmojno podklúchenıe vseh neobhodımyh ınjenernyh kommýnıkasıı dlá stroıtelstva mnogoetajnogo doma. Odnako, kak vyıasnılo sledstvıe, etı kommýnıkasıı prednaznachalıs dlá ındıvıdýalnogo jılogo doma, a ne dlá mnogokvartırnogo.

Ostanovka stroıtelnyh rabot

Predprınımatelnısa nachala prıvlekat ınvestorov cherez svoıý fırmý, zaklúchaıa s nımı dogovory bronırovanıa. Formalno stroıtelnye raboty trehetajnogo mnogokvartırnogo doma nachalıs, no v kachestve podrádchıka byla naznachena kompanıa, vozglavláemaıa obvınáemoı jenshınoı. Osnovnye rasqody po proektý, vklúchaıa proektırovanıe, geologıcheskıe ızyskanıa, transportnye rasqody ı vyplatý zarabotnoı platy, fınansırovalıs za schet fırmy predprınımatelnısy.

Nesmotrá na obeshanıe zavershıt obekt za god, k nachalý 2023 goda ınvestory zametılı faktıcheskoe otsýtstvıe rabot na stroıtelnoı ploshadke. Onı nachalı trebovat vozvrata svoıh deneg. Po versıı sledstvıa, obvınáemye otkazalıs vozvrashat sredstva ı zavershat proekt.

Sýdebnye prosesy

Predprınımatelnısa, vernýv ınvestoram opredelennýıý sýmmý ız sobstvennyh sredstv, obratılas v sýd s ıskom o vzyskanıı zadoljennostı ı neýstoıkı v razmere 98,8 mıllıona tenge. Sýd pervoı ınstansıı otkazal v ýdovletvorenıı ıska, ı apellásıonnaıa ınstansıa ostavıla eto reshenıe bez ızmenenıı.

Pozdnee, po ee zaıavlenıý, bylo vozbýjdeno ýgolovnoe delo po faktý poddelkı dokýmentov. Sledstvıe schıtaet, chto obvınáemye predstavılı v grajdanskom prosese dokýmenty s obratnoı datoı, akty vypolnennyh rabot ı dogovory.

Sýdebnye prosesy prodoljaıýtsá.

Istochnık: inbusiness.kz