InfoHub Logo

Председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана Жанат Элиманов представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву отчет о проделанной работе и задачах на будущее. В ходе встречи были озвучены тревожные факты о хищениях и нецелевом использовании государственных средств.

Неэффективное расходование бюджетных средств

В ходе контроля за бюджетными расходами были выявлены риски на сумму 30 миллиардов тенге, связанные с неэффективным использованием субсидий в животноводстве. Кроме того, обнаружены признаки растраты более 10 миллиардов тенге, выделенных на гранты для научных исследований и коммерциализации их результатов.

Борьба с финансовыми пирамидами и мошенничеством

Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств Фонда медицинского страхования (ОСМС). Расследуется 21 уголовное дело по хищению 5,3 миллиарда тенге при строительстве. В сфере борьбы с мошенничеством ликвидировано 17 финансовых пирамид. Разоблачена группа, распространявшая массовые фишинговые SMS-сообщения с использованием специальных устройств от имени банков и операторов связи. Пресечена деятельность 22 групповых чатов, объединивших 3,7 тысячи мошеннических сайтов и более 25 тысяч человек. Предотвращен незаконный выпуск лицензий первой категории для более чем 400 номинальных строительных компаний.

Противодействие отмыванию преступных доходов

Руководитель АФМ также сообщил о мерах по борьбе с отмыванием преступных доходов. Начато 14 досудебных расследований по фактам использования «дроп-карт» – более 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц, через которые прошел оборот на сумму свыше 13 миллиардов тенге. Ведется 23 досудебных расследования по фактам нанесения ущерба около 13 миллиардов тенге с использованием фиктивных компаний и документов. Прекращена деятельность трех «теневых» криптообменников, отмывавших доходы от финансовых пирамид и онлайн-казино. Ограничен доступ к 483 ссылкам на онлайн-сервисы, осуществлявшие незаконные операции с криптовалютой.

Поручения Главы государства

Глава государства дал ряд поручений агентству по основным направлениям его деятельности. Ранее Президент подчеркивал необходимость строгого контроля за финансированием науки и определения четких приоритетов в расходовании средств, отметив, что несмотря на многократное увеличение финансирования науки за последние шесть лет, ощутимых результатов пока не наблюдается.

Источник: Infohub.kz