InfoHub Logo

В Казахстане банки с 1 января обязаны передавать данные о транзакциях граждан в органы государственных доходов. В связи с этим начались проверки мобильных переводов и других операций. Если вы получили уведомление от налоговой службы, важно знать, как действовать.

Когда начались проверки мобильных переводов?

Согласно законодательству, банки должны отправлять информацию об операциях казахстанцев в органы госдоходов с 1 января. Проверки мобильных переводов и других операций за первый квартал стартовали после 15 апреля. По данным Министерства финансов, камеральные проверки и формирование списков потенциальных нарушителей продлятся до конца апреля, после чего казахстанцам начнут рассылать уведомления.

Кто находится в «группе риска»?

Налоговые органы могут задавать вопросы казахстанцам, которые соответствуют трем основным критериям:

Если все три критерия выполняются одновременно, гражданину может быть направлено уведомление о необходимости устранения «проблемы». По состоянию на 10 апреля, Комитет государственных доходов сообщал, что данные в рамках указанных критериев от банков второго уровня в налоговые органы не поступали.

Что делать, если пришло «письмо счастья»?

В случае получения уведомления от налогового органа, у вас есть 30 рабочих дней для выполнения его требований. Есть два способа урегулировать ситуацию:

Если вы согласны с несоответствиями:

Необходимо представить пояснения и подтверждающие документы, которые доказывают законность происхождения средств. Это может быть договор дарения, возврат займа или другие документы, объясняющие природу поступлений.

Если вы не согласны:

Следует представить пояснения, почему вы не согласны с уведомлением, подкрепив их соответствующими доказательствами.

Если вы согласны частично:

В этом случае необходимо предоставить пояснения по тем пунктам, с которыми вы не согласны, и выполнить требования по остальным.

Что должно быть в пояснении?

В пояснении важно четко указать, с чем вы согласны, а с чем нет, и приложить все необходимые подтверждающие документы. Важно: несвоевременный ответ или недостаточность пояснений могут привести к проведению налоговой проверки.

Как ранее сообщал Комитет государственных доходов, цель новых правил — выявление граждан, которые скрывают свои доходы и не платят налоги, фактически занимаясь бизнесом. По данным ведомства, мобильные переводы стали одним из наиболее распространенных способов неофициальных расчетов.

Источник: Infohub.kz