InfoHub Logo

Казахстанец оказался в центре внимания после того, как его покупки в магазине с использованием мобильных платежей привлекли внимание финансовых органов. Это событие вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Мужчина сообщил, что стал объектом интереса Агентства финансового мониторинга.

Как началась история?

Пользователь Threads рассказал, что в декабре он часто совершал покупки в одном из магазинов, оплачивая их через мобильные переводы. Суммы переводов начинались от 4 тысяч тенге. Он предупредил других: "Если магазин требует оплату переводом, лучше выбрать другое место. Я сам оказался под проверкой финансового мониторинга".

Что говорит Комитет государственных доходов?

Комитет государственных доходов (КГД) заявил, что в данном случае проверка не проводилась. Они отметили, что мобильные переводы отслеживаются только для выявления скрытых доходов.

Когда проводятся проверки?

Проверка может быть инициирована, если физическое лицо в течение трех месяцев получает деньги от более чем 100 разных людей, и сумма превышает 12 минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составит 1,02 миллиона тенге.

Мнение Нацбанка

Нацбанк подчеркнул, что ограничения на переводы между физическими лицами не накладываются, а информация о таких операциях является банковской тайной.

Это событие подчеркивает важность прозрачности в финансовых операциях и вызывает вопросы о границах контроля. Infohub.kz сообщает об этом.