InfoHub Logo

Генеральный директор Freedom Holding Corp., миллиардер Тимур Турлов, получил официальное уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это уведомление, известное как Wells Notice, сигнализирует о возможном применении юридических мер против Турлова.

Согласно годовому финансовому отчету компании, глава Freedom Holding получил это уведомление 11 марта. Комиссия SEC задает вопросы компании, ее руководителям и членам совета директоров с 2021 года.

Основные направления расследования SEC

Запросы SEC в основном касаются взаимоотношений с институциональными клиентами, маркет-мейкерами и вопросов учета внутренних операций. Компания и Тимур Турлов заявили, что оспаривают этот «предварительный вывод» SEC.

Представитель Freedom Holding отказался предоставить дополнительные комментарии по этому вопросу. SEC пока не дала официального ответа.

Стоит отметить, что Wells Notice не является официальным обвинением и не означает признания нарушения закона.

Об этом сообщает информационное агентство Infohub.kz.