Capital One Financial جۇما كۇنى ترامپ ۇيىمىنىڭ بانكتىك شوتتارىن بىرنەشە جىل بۇرىن جابۋ تۋرالى سوتقا بەرگەن تالاپقا جاۋاپ بەرىپ، بۇل شەشىم اقشا جىلىستاتۋعا قارسى ساراپشىلاردىڭ تەكسەرۋىنەن كەيىن قابىلدانعانىن مالىمدەدى. بۇل مالىمدەمە بانكتىڭ دونالد ترامپتىڭ وتباسىلىق بيزنەسىنە قاتىستى اقشا جىلىستاتۋ الاڭداۋشىلىعىن رەسمي تۇردە العاش رەت راستاۋى بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى infohub.kz.
Capital One ءىستى قاراۋدان باس تارتۋدى سۇراپ، ترامپ ۇيىمىنىڭ زاڭسىز دەبانكينگ – ياعني ءدىني نەمەسە ساياسي نەگىزدە قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتۋ – تۋرالى تالاپتارىن كۇمانعا اينالدىرۋدا. ترامپ ۇيىمى مەن Capital One تۇسىنىكتەمە سۇراۋعا دەرەۋ جاۋاپ بەرمەدى.
Capital One ترامپ ۇيىمىن اقشا جىلىستاتۋدا ەشقاشان ايىپتاماعان. ءبىراق جۇما كۇنگى قۇجاتتا «قۇجاتتار مەن تالاپكەرلەردىڭ ءوز مالىمدەمەلەرى Capital One شوتتاردى اقشا جىلىستاتۋعا قارسى (AML) سەبەپتەرمەن جاپقانىن ايقىن كورسەتەدى» دەلىنگەن. شوتتاردى جابۋ بىرنەشە ايعا سوزىلعان تالداۋ مەن Capital One-نىڭ AML توبىنىڭ بانك ساياساتى مەن رەتتەۋشىلىك نۇسقاۋلارعا سايكەس جۇرگىزگەن مۇقيات تەكسەرۋىنىڭ ناتيجەسى بولدى.
Capital One 2021 جىلدىڭ ناۋرىزىندا ترامپقا قاتىستى 300-دەن استام بانكتىك شوتتى جابۋ جوسپارى تۋرالى حابارلاعان بولاتىن. ترامپ ۇيىمى مەن پرەزيدەنتتىڭ ۇلى ەريك ترامپ 2025 جىلدىڭ ناۋرىزىندا فلوريدا فەدەرالدى سوتىنا تالاپ قويىپ، شوتتاردىڭ Capital One-نىڭ «ويانۋ» سەنىمدەرى مەن 2021 جىلعى 6 قاڭتارداعى اقش كاپيتوليىندەگى تارتىپسىزدىكتەن كەيىنگى ساياسي كوڭىل-كۇيدەن پايدا تابۋ نيەتىمەن جابىلعانىن مالىمدەدى.
Capital One جۇما كۇنگى قۇجاتىندا ترامپ ۇيىمىنىڭ ساياسي سىلتاۋ تۋرالى ايىپتاۋلارىن «قاتە» جانە «سوتقا ۇسىنىلعان قۇجاتتاردىڭ تولىق كونتەكستىمەن راستالماعان تاڭدامالى دايەكسوزدەرگە نەگىزدەلگەن» دەپ اتادى. قۇجاتتا «Capital One انىقتاعان ترانزاكسيا ۇلگىلەرى فەدەرالدى بانك نۇسقاۋلىعىندا كورسەتىلگەن ارەكەت تۇرلەرىنىڭ قاتارىنا جاتادى» دەلىنگەن.
ترامپتىڭ ەكىنشى مەرزىمى باستالعاننان بەرى ونىڭ اكىمشىلىگى كەيبىر ءىرى بانكتەرگە قىسىم كورسەتىپ، كونسەرۆاتورلاردىڭ ينستيتۋتتار ساياسي وڭشىلداردى ادەيى نىساناعا الادى دەگەن شاعىمدارىن قايتالادى. ترامپ 2025 جىلدىڭ تامىزىندا كەمسىتۋشىلىك دەبانكينگكە تىيىم سالاتىن اتقارۋشى بۇيرىققا قول قويدى. قاڭتاردا ترامپ وسى نەگىزدە JPMorgan Chase-كە قارسى سوتقا جۇگىنىپ، ءۋولل-ستريتتىڭ پرەزيدەنتتىڭ ەكىنشى مەرزىمىندە بەتپە-بەت كەلگەن قيىن ساياسي ورتانى كورسەتتى. 2019 جىلى ءبىرىنشى مەرزىمىندە ترامپ Capital One مەن Deutsche Bank-كە قارسى سوتقا جۇگىنىپ، ولاردىڭ كونگرەسپەن قارجىلىق جازبالاردى بولىسۋىنە جول بەرمەۋگە تىرىسقان بولاتىن، بۇل دەموكرات زاڭ شىعارۋشىلار جۇرگىزگەن تەرگەۋ اياسىندا ەدى.
Deutsche Bankء-تىڭ اقشا جىلىستاتۋعا قارسى ماماندارى ءبىرقاتار ترانزاكسيالاردى انىقتاعانى، ءبىراق باسشىلىق ولاردى ەلەمەگەنى حابارلانعان؛ Deutsche Bank سول كەزدە بۇل حابارلامانى جوققا شىعارعان.