阿克托别州破获一起大规模网络诈骗案，受害者遍布哈萨克斯坦16个地区，据infohub.kz报道。

阿克托别州金融监管局分局正调查一起涉及网络诈骗协助、非法经营、钱骡活动及洗钱的刑事案件。

“据调查，阿克托别市存在一个犯罪团伙，建立了稳定的接收、兑换和洗钱模式，这些资金来自电话和网络诈骗受害者。该团伙有十多名成员。为实施犯罪，组织者招募了超过150名钱骡。”金融监管局官方Telegram频道通报称。

团伙成员使用预装银行应用和加密货币钱包的手机，远程操控钱骡账户，无需其本人参与即可进行金融操作。通过区块链分析工具，完整还原了洗钱链条。

“首先，受害者的资金通过中转银行账户，然后进入受控钱骡账户。随后，这些资金被转入加密货币平台，用于购买USDT数字资产。为使其看起来合法，使用了虚假借款合同和空壳公司。最后，犯罪所得被提取并兑换成外币。”金融监管局披露细节。

目前，已确认来自全国16个地区的80名受害者，损失总额超过1.2亿坚戈。8名团伙成员被拘留，另有2名嫌疑人被软禁。经法院批准，查封了嫌疑人财产，包括8套公寓、一辆汽车及5.2万USDT数字资产。调查仍在进行中。