在国际论坛Digital Bridge召开前夕，哈萨克斯坦Freedom银行股份公司（Freedom银行）与哈萨克斯坦共和国金融监管局（AFM）联合展示了一个合作案例，该案例是AFM方法论与Freedom银行技术——用于打击钱骡的AI-Compliance平台——相结合的成果，据infohub.kz网站报道。

哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在多次讲话中强调，必须加强哈萨克斯坦金融领域的安全措施和欺诈预防，并指出非法资本外流对国家经济安全构成直接威胁。

得益于AI-Compliance数字解决方案的启动以及AFM方法论基础的整合，Freedom银行能够在最短时间内发现钱骡网络。迄今为止，Freedom与AFM合作已识别并封锁了超过7000名涉及七类非法活动的人员，包括非法赌博、欺诈和非法毒品交易。

Freedom Holding Corp.首席执行官铁木尔·图尔洛夫强调：“这不仅仅是银行内部的技术项目。我们实际上建立了一个系统，力求在受害者的资金最终消失在加密货币中之前阻止这一链条。我们已经从实际案例中看到了与AFM合作成果。”

在项目实施过程中，主要目标是创造先例，使数据处理的速度和规模成为人们免受欺诈者侵害的真正保护。成功结合各方努力、严谨方法论和技术的案例正在改变该国打击金融犯罪的逻辑。

Freedom银行董事会成员艾多斯·茹马古洛夫指出：“关键挑战不在于发现可疑交易——市场上此类解决方案已经足够。难点在于速度：以前识别钱骡需要数月，手动分析一个案例约需五小时。我们设定任务，要在不损失准确性的情况下将时间缩短至几分钟。最终，平台自行准备每个可疑案例的材料，但决定始终由合规官做出。人工智能在这里不是取代人，而是让人能够在相同时间内处理多倍案例。”

提醒一下，今年6月，铁木尔·图尔洛夫在与扎纳特·埃利马诺夫会面时签署了哈萨克斯坦共和国AFM与Freedom Holding Corp.之间的合作备忘录。文件规定共同完善金融监管数字工具、发展分析和风险导向方法、引入现代RegTech解决方案，以及实施教育和专家倡议以提高该领域专业人员的技能。

参考：钱骡是指提供自己的银行卡用于提取犯罪所得资金的人。