InfoHub Logo

В Северо-Казахстанской области завершено расследование дела, в рамках которого один из граждан ввел в заблуждение множество людей, загнав их в долги на миллиарды тенге через незаконную предпринимательскую деятельность. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) передало собранные материалы в суд.

Схема незаконного кредитования

По данным следствия, подозреваемый с 2013 по 2025 год выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам без соответствующей лицензии. В договорах сумма займа указывалась значительно выше фактической, включая предварительно рассчитанные проценты. Ежемесячная процентная ставка достигала 5-10% от суммы кредита, что в годовом исчислении составляло от 60% до 120%.

Для сокрытия фактов кредитования оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества заемщиков.

Последствия для должников

Незаконно полученный доход подозреваемого превысил 1,8 миллиарда тенге. Граждане, обратившиеся за финансовой помощью, столкнулись с кабальными условиями: непомерными процентами и риском потери своего имущества.

«Установлено, что подозреваемый оказывал давление на должников, принуждая их передавать денежные средства или недвижимое имущество. Он даже прибегал к физическому насилию и психологическому давлению», — сообщили в АФМ.

Кроме того, были зафиксированы случаи двойного взыскания одной и той же суммы через различные судебные решения. При этом сведения о погашении обязательств намеренно не предоставлялись в суд.

Конфискованное имущество

По решению суда на имущество, добытое преступным путем, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге, был наложен арест. Среди конфискованных активов — два квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает информационное агентство Infohub.kz.