InfoHub Logo

Солтүстік Қазақстан облысында азаматтарды миллиардтаған теңгеге қарызға батырып, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан азаматтың ісі бойынша тергеу аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) бұл іс бойынша жинақталған материалдарды сотқа жолдады.

Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Заңсыз несие беру схемасы

Күдікті 2013 жылдан 2025 жылға дейінгі аралықта лицензиясыз жеке және заңды тұлғаларға ақшалай несие беріп отырған. Келісімшарттарда нақты берілген сомадан әлдеқайда жоғары көрсетіліп, оның ішіне алдын ала есептелген сыйақылар да қосылған. Ай сайынғы сыйақы мөлшері несие сомасының 5-10 пайызын құраған, бұл жылдық мөлшерлеме бойынша 60-120 пайызға тең.

Несиелерді жасыру үшін мүлікті жалған сату-сатып алу шарттары ресімделген.

Қарыз алушылар үшін салдары

Күдіктінің қылмыстық жолмен тапқан табысы 1,8 миллиард теңгеден асқан. Қаржылық көмекке үміттенген азаматтар ауыр шарттарға тап болған: жоғары пайыздық мөлшерлемелер, мүліктерінен айырылу қаупі.

«Күдіктінің қарыз алушыларға қысым көрсетіп, ақша немесе жылжымайтын мүлік беруге мәжбүрлегені анықталды. Ол тіпті физикалық зорлық-зомбылық пен психологиялық қысым көрсетуді де қолданған», — деп хабарлады ҚМА.

Сонымен қатар, әртүрлі сот шешімдері арқылы бір соманы екі рет өндіріп алу фактілері де тіркелген. Бұл ретте сотқа міндеттемелердің орындалғаны туралы мәліметтер әдейі ұсынылмаған.

Тәркіленген мүлік

Сот санкциясымен, қылмыстық жолмен алынған, жалпы құны 1,1 миллиард теңге болатын мүлікке тыйым салынды. Тәркіленген мүліктер қатарында 2 пәтер, 2 тұрғын үй, жер учаскесі және LAND ROVER RANGE ROVER, HYUNDAI STARIA автокөліктері бар.

Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.