InfoHub Logo

V hode sýdebnogo prosesa v Petropavlovske stalo ızvestno o masshtabnyh denejnyh perevodah, osýshestvlennyh byvshım top-menedjerom kompanıı «Frıdom Fınans» Vıtalıem Svetovym. Ýstanovleno, chto on perevel svoım kollegam desátkı mıllıonov tenge, oformıv ıh kak bezvozmezdnýıý pomosh.

Detalı fınansovyh operasıı

Soglasno dokýmentam, predstavlennym v sýde, Vıtalıı Svetovoı perevel okolo 5 mıllıonov tenge dırektorý fılıala «Frıdom Fınans» Danıarý D., ýkazav v naznachenıı plateja «bezvozmezdno». Vse etı operasıı prohodılı cherez «Frıdom Bank Kazahstan», prınadlejashıı mıllıarderý Tımýrý Týrlový.

Krome togo, sotrýdnıký kompanıı Armaný D. bylo perevedeno okolo 3 mıllıonov tenge, a Erkıný M. — porádka 50,6 mıllıona tenge, takje bezvozmezdno. Etı perevody takje bylı osýshestvleny cherez ýkazannyı bank.

Sredı drýgıh polýchateleı — sotrýdnık Erlan R., kotoromý bylo perevedeno bolee 6,2 mıllıona tenge, ı dırektor «Frıdom» Alıbek S., polýchıvshıı svyshe 9 mıllıonov tenge bezvozmezdno. Nýrsýltan T., jıtel Astany ı sotrýdnık «Frıdom Fınans», polýchıl bolee 4,1 mıllıona tenge, chastız kotoryh byla oformlena kak «materıalnaıa pomosh».

Almatınskıı sotrýdnık Almas Sh. takje polýchıl bezvozmezdnyı perevod na sýmmý okolo 6 mıllıonov tenge cherez tot je bank. Zafıksırovany ı drýgıe bezvozmezdnye perevody: Rýzane A. — okolo 900 tysách tenge, Nıkolaıý M. — porádka 120 tysách tenge.

Pozısıa sýda ı dalneıshee razbıratelstvo

Fakty perevoda krýpnyh sýmm ı famılıı polýchateleı bylı podtverjdeny obvınıtelnym zaklúchenıem prokýrora ı pokazanıamı v sýde. Etı dokýmenty ýkazyvaıýt na to, chto strýktýry Tımýra Týrlova ne moglı ne znat o deıstvıah Svetovogo.

Sýdebnyı proses po faktý bezvozmezdnogo perevoda znachıtelnyh denejnyh sredstv prodoljaetsá.

Bul týraly Infohub.kz aqparat agenttigi habarlaıdy.