InfoHub Logo

V Severo-Kazahstanskoı oblastı zaversheno rassledovanıe dela, v ramkah kotorogo odın ız grajdan vvel v zablýjdenıe mnojestvo lúdeı, zagnav ıh v dolgı na mıllıardy tenge cherez nezakonnýıý predprınımatelskýıý deıatelnost Agentstvo po fınansovomý monıtorıńý (AFM) peredalo sobrannye materıaly v sýd.

Sqema nezakonnogo kredıtovanıa

Po dannym sledstvıa, podozrevaemyı s 2013 po 2025 god vydaval denejnye zaımy fızıcheskım ı ıýrıdıcheskım lısam bez sootvetstvýıýsheı lısenzıı. V dogovorah sýmma zaıma ýkazyvalas znachıtelno vyshe faktıcheskoı, vklúchaıa predvarıtelno rasschıtannye prosenty. Ejemesáchnaıa prosentnaıa stavka dostıgala 5-10% ot sýmmy kredıta, chto v godovom ıschıslenıı sostavlálo ot 60% do 120%.

Dlá sokrytıa faktov kredıtovanıa oformlálıs fıktıvnye dogovory kýplı-prodajı ımýshestva zaemshıkov.

Posledstvıa dlá doljnıkov

Nezakonno polýchennyı dohod podozrevaemogo prevysıl 1,8 mıllıarda tenge. Grajdane, obratıvshıesá za fınansovoı pomoshú, stolknýlıs s kabalnymı ýslovıamı: nepomernymı prosentamı ı rıskom poterı svoego ımýshestva.

«Ýstanovleno, chto podozrevaemyı okazyval davlenıe na doljnıkov, prınýjdaıa ıh peredavat denejnye sredstva ılı nedvıjımoe ımýshestvo. On daje prıbegal k fızıcheskomý nasılıý ı psıhologıcheskomý davlenıý», — soobshılı v AFM.

Krome togo, bylı zafıksırovany slýchaı dvoınogo vzyskanıa odnoı ı toı je sýmmy cherez razlıchnye sýdebnye reshenıa. Prı etom svedenıa o pogashenıı obázatelstv namerenno ne predostavlálıs v sýd.

Konfıskovannoe ımýshestvo

Po reshenıý sýda na ımýshestvo, dobytoe prestýpnym pýtem, obsheı stoımostú 1,1 mıllıarda tenge, byl nalojen arest. Sredı konfıskovannyh aktıvov — dva kvartıry, dva jılyh doma, zemelnyı ýchastok, a takje avtomobılı LAND ROVER RANGE ROVER ı HYUNDAI STARIA.

V otnoshenıı podozrevaemogo ızbrana mera presechenıa v vıde soderjanıa pod strajeı. Ýgolovnoe delo napravleno v sýd.

Ob etom soobshaet ınformasıonnoe agentstvo Infohub.kz.