InfoHub Logo

Қазақстанда бір азамат дүкенде 4 мың теңге аударым жасағаннан кейін тексеріске тап болғанын айтып, әлеуметтік желілерде қызу талқылануда. Бұл оқиға қаржылық мониторинг агенттігінің назарын аудартты.

Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Әлеуметтік желілердегі әңгіме

Threads платформасында бір қолданушы желтоқсан айында бір дүкенде бірнеше рет 4 мың теңгеден бастап аударым жасағанын айтты. Ол бұл әрекеттері үшін қаржылық мониторинг агенттігінің тексерісіне тап болғанын мәлімдеді.

Мемлекеттік органдардың жауабы

Мемлекеттік кірістер комитеті бұл ақпаратты жоққа шығарды. Олар қаржылық мониторинг агенттігі салықтық бақылау жүргізбейтінін және тек жасырын кірістерді анықтау үшін мобильді аударымдарды бақылайтынын айтты.

Қандай жағдайда аударымдар назарға ілігеді?

Егер аударымдар кәсіпкерлік қызметпен байланысты болса, салық органдары назар аудара алады. Министрдің бұйрығына сәйкес, ай сайын 100-ден астам адамнан ақша түссе, тексеріс жүргізілуі мүмкін.

Ұлттық банк не дейді?

Ұлттық банк жеке тұлғалар арасындағы аударымдар шектелмегенін және банк құпиясымен қорғалғанын айтты. Кәсіпкерлер тек бизнес-шоттар арқылы төлем қабылдауы тиіс.

Неге дүкендер жеке шотқа аударым сұрамауы керек?

Кәсіпкерлер заң бойынша тек бизнес-шоттар арқылы төлем қабылдауы тиіс. Жеке шотқа аударымдар тұтынушының құқықтарын қорғауға кедергі келтіруі мүмкін.