InfoHub Logo

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана разоблачило преступную группу, которая занималась организацией нелегального онлайн-казино под брендом "1Win". Эта деятельность была пресечена в результате расследования, проведенного Алматинским областным департаментом АФМ.

Деятельность преступной группы

В ходе следствия выяснилось, что для сокрытия незаконных операций злоумышленники создали несколько юридических лиц на подставных лиц. Через интернет-платформу "1Win" предоставлялась возможность делать ставки на более чем 11 тысяч онлайн-игр, а также на спортивные и киберспортивные соревнования. Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалюты.

Международный розыск и конфискация имущества

В настоящее время члены преступной группы объявлены в международный розыск. В их отношении заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках расследования были конфискованы элитные автомобили, включая Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser. Также изъяты денежные средства на сумму 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. По решению суда, имущество общей стоимостью свыше 420 млн тенге обращено в доход государства.

АФМ призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях в сфере азартных игр. Расследование продолжается.

Источник: inbusiness.kz