InfoHub Logo

В Казахстане завершена экстрадиция гражданина, подозреваемого в организации крупного нелегального онлайн-казино. По данным Агентства по финансовому мониторингу, деятельность преступной группы принесла организаторам свыше 3 миллиардов тенге.

Схема работы и привлечение игроков

Незаконный игорный сервис Bingo37.pro предлагал участникам тысячи азартных игр. Для привлечения новых игроков использовались активные рекламные кампании и акции в популярных мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp. Потенциальным клиентам создавалось впечатление легкого заработка, после чего им предоставлялись логин и пароль для доступа к игре после перевода средств.

Финансовые махинации и роль дропперов

Для приема платежей и сокрытия финансовых потоков организатор привлек граждан Грузии и Таджикистана, выполнявших роль так называемых «дропперов». Эти лица специально прибывали в Казахстан, открывали банковские счета и регистрировали номера, которые затем передавались организатору. Через эти счета было проведено более 3,1 миллиарда тенге.

Международный розыск и задержание

Организатор преступной группы, Рантик Бахтияр Оглы, был объявлен в международный розыск в августе 2025 года, и в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В январе 2026 года он был задержан на территории Грузии и впоследствии экстрадирован в Казахстан для проведения следственных действий.

Конфискация имущества

В рамках расследования были предприняты меры по сокрытию имущества, связанного с деятельностью преступной группы. Два автомобиля, PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460, зарегистрированные на третьих лиц, были конфискованы в доход государства. Следствие по данному делу продолжается.

Источник: Infohub.kz