InfoHub Logo

Петропавловск қаласындағы сот отырысында «Фридом Финанс» компаниясының бұрынғы топ-менеджері Виталий Световойдың алаяқтық ісі бойынша әріптестеріне ондаған миллион теңге аударғаны анықталды. Бұл ақшалар миллиардер Тимур Турловтың «Фридом Банк Казахстан» арқылы жіберілген.

Бұл туралы Infohub.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Сотқа ұсынылған құжаттарға сәйкес, Световой «Фридом Финанс» филиалының директоры Данияр Д.-ға 5 миллион теңгеге жуық қаражатты «өтеусіз» деп көрсетіп аударған. Бұл операциялардың барлығы «Фридом Банк Казахстан» арқылы жүзеге асқан.

Сондай-ақ, компания қызметкері Арман Д.-ға 3 миллион теңгеге жуық, ал Еркін М.-ге 50,6 миллион теңгеге жуық қаражат «өтеусіз» аударылған. Бұл аударымдар да дәл осы банк арқылы жасалған.

Бұдан бөлек, Ерлан Р. есімді қызметкерге 6,2 миллион теңгеден астам, «Фридом» директоры Алибек С.-ға 9 миллион теңгеден астам қаражат «өтеусіз» жіберілген. Астана тұрғыны және «Фридом Финанс» қызметкері Нұрсұлтан Т. 4,1 миллион теңгеден астам қаржыны алған, оның бір бөлігі «материалдық көмек» ретінде көрсетілген.

Алматылық қызметкер Алмас Ш. да 6 миллион теңгеге жуық «өтеусіз» аударымды дәл осы банк арқылы алған. Рузана А.-ға 900 мың теңге, Николай М.-ге 120 мың теңгеге жуық «өтеусіз» аударымдар да тіркелген.

Аталған қызметкерлердің фамилиялары мен ақша аударымдарының фактісі прокурордың айыптау қорытындысымен және соттағы жауаптармен расталған. Бұл құжаттар Турловтың құрылымдары Световойдың әрекеттері туралы білмеуі мүмкін емес деген ұстанымды көрсетеді.

Қомақты қаржыны «өтеусіз» аудару фактісі бойынша сот процесі әлі жалғасуда.