InfoHub Logo

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства ведут следственные действия в 14 регионах страны, расследуя мошенническую схему, которая привлекла около полутора тысяч вкладчиков.

Как работала пирамида CVK

Организаторы проекта представили его как инвестиционную платформу, предлагая участникам приобретать так называемые «инвестиционные магазины» с обещанием определенного дохода. Для имитации реальной торговой деятельности в личных кабинетах пользователей отображалось выполнение заказов и отправка товаров, а также начислялись виртуальные проценты.

Обещания денег и подарков

Ключевым элементом схемы была реферальная система. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. Благодаря агрессивному региональному маркетингу и масштабной рекламной кампании, включая закрытые информационные вечера, торжественные открытия офисов и презентации, организаторам удалось вовлечь в незаконную схему около 1500 человек. Информация об этих мероприятиях активно распространялась в социальных сетях для формирования доверия у населения.

Вывод средств через криптовалюту

Для вывода похищенных средств использовалась криптовалюта. Деньги выводились через криптоплатформы, а затем переводились на банковские счета. Агентству по финансовому мониторингу удалось обеспечить блокировку криптоактивов на сумму 474 тысячи долларов США. Расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от действий финансовой пирамиды CVK, призывают обращаться в территориальные департаменты АФМ по месту жительства.

Источник: Infohub.kz